耀皮玻璃(600819):耀皮玻璃第十一届董事会第十一次会议决议
第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 全体董事出席会议。 ? 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。 ? 本次董事会会议的所有议案全部通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）2025年10月20日，以电子邮件方式向全体董事发出召 开第十一届董事会第十次会议的通知及会议材料。 （三）2025年10月31日，第十一届董事会第十一次会议以通 讯方式召开，会议采用通讯表决方式。 （四）应当出席董事会会议的董事9人，亲自出席会议董事9名。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下议案： 1、公司2025年第三季度报告 通过，同意提交董事会审议。 “上海耀皮玻璃集团股份有限公司2025年第三季度报告”请见 2025年10月31日的《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交 易所网站。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 2、关于控股子公司上海汽玻投资建设压制滑动天窗及侧窗玻璃生 产线项目的议案 公司控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司（以下简称“上 海汽玻”）作为汽车配套领域的重要供应商之一，以产品高端化、智能化、绿色化为核心方向推进产品结构调整，通过将节能、造能与智能技术深度融合于汽车玻璃产品中持续提升产品附加值，取得了快速发展。 上海汽玻因2025年初以来客户交付需求突增，产能出现瓶颈， 计划投资3200万元人民币建设压制滑动天窗及侧窗玻璃生产线项目，主要产品为0.3-1.2㎡中小型天窗及侧窗玻璃，项目建设周期预计7 个月左右，计划2026年5月底验收。经测算，项目全投资内部收益 率IRR为18.33%，项目税后静态投资回收期（年）为4.45。本项目 有利于优化产品结构，提升公司营业收入，增强盈利能力，同时带动上游浮法玻璃业务发展，符合公司发展战略。 本议案已经董事会战略委员会审议并全票通过，同意提交董事会 审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 特此公告。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025年10月31日 中财网
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