湖南投资(000548):公司董事会战略委员会实施细则
董事会战略委员会实施细则 （经2025年10月29日召开的公司2025年度第7次董事会会议审议通过）第一章 总则 第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评 审小组组长，公司分管投资的高级管理人员任副组长，有关部门或控股（参股）企业的负责人任组员。 第三章 职责权限 第八条战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案 进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资 产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审 议决定。 第四章 决策程序 第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作， 提供公司有关方面的资料： （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投 资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料； （二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委 员会备案； （三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、 章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组； （四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员 会提交正式提案。 第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行 讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。 第五章 议事规则 第十二条战略委员会根据公司实际需要不定期召开会议。战略 委员会会议由战略委员会主任委员提议召开，并于会议召开前三日通知全体委员；情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但主任委员应当在会议上作出说明。 会议由主任委员主持。 第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举 行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或书面投票表决； 会议可以采取现场会议，也可以采取非现场会议通讯表决的方式召开。 第十五条投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议， 必要时可邀请公司董事、高级管理人员及其他专业人员列席会议。 第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提 供专业意见，费用由公司支付。 第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的 议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。 第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在 会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。 第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形 式报公司董事会。 第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得 擅自披露有关信息。 第六章 附则 第二十一条本实施细则自董事会决议通过之日起施行。 第二十二条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律法规和《公 司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。 第二十三条本细则解释权归属公司董事会。 中财网
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