林州重机(002535):第六届董事会第二十六次（临时）会议决议
林州重机集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第二十六次（临时）会议于2025年10月29日下午在北京市朝阳 区启阳路2号昆泰嘉晟酒店三层会议室以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开。 本次会议通知已于2025年10月21日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女 士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议应参加董事八人，实 参加董事八人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式， 审议通过了如下议案： 审议通过了《2025年第三季度报告》。 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的 《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-0073）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 第六届董事会第二十六次（临时）会议决议。 特此公告。 林州重机集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十月三十一日 中财网
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