金海通(603061):第二届董事会第十八次会议决议
天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2025年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月23日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事8人）。 会议由董事长崔学峰召集并主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： < 2025 > （一）审议通过了《关于公司 年第三季度报告的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司2025年第三季度报告》。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 此议案获得通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司2025年第三季度报告》。 <2025 1-9 > （二）审议通过了《关于 年 月计提信用及资产减值准备的议案》 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确、公允地反各公司所属存在减值迹象的资产进行了减值测试，对合并报表范围内可能发生减值损失的有关资产计提相应减值准备。公司本次计提各项信用及资产减值准备合计26,152,694.35元。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 此议案获得通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于2025年1-9月计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-056）。 特此公告。 天津金海通半导体设备股份有限公司 董事会 2025年10月29日 中财网
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