万达信息(300168):第八届监事会第十四次会议决议
万达信息股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2025年 10月 23日以邮件方式发出通知，于 2025年 10月 27日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席肖晗召集并主持，会议应出席监事 5人，实际出席 5人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》。 经核查，监事会认为，董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《2025年第三季度报告》在中国证监会指定的信息披露网站披露。 本议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。 《2025年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网。 三、备查文件 1、《第八届监事会第十四次会议决议》； 2、《第八届董事会审计委员会第十五次会议决议》。 特此公告。 万达信息股份有限公司监事会 二〇二五年十月二十八日 中财网
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