海联讯(300277):公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司事宜的提示性公告
杭州海联讯科技股份有限公司 关于公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公 司事宜的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示： 1、经中国证券监督管理委员会证监许可［2025］2141号文批复，杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯”或“公司”）将换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称“杭汽轮”）。 2、为充分保护公司股东的合法利益，本次换股吸收合并将由杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称“杭州资本”）担任公司股东收购请求权提供方。 收购请求权股权登记日拟为2025年11月4日，收购请求权派发完毕后即进入申报程序，详见公司于2025年10月28日刊登的收购请求权派发及实施的提示性公告。截至2025年10月27日，海联讯股票收盘价为14.06元/股，相对于收购请求权行权价格溢价50.37%。若投资者行使收购请求权，将可能导致一定亏损，敬请注意投资风险。 3、公司股票（股票代码：300277）拟自2025年11月5日开市起停牌，直至收购选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌。 4、海联讯作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方，将通过证券转换方式对投资者持有的杭汽轮股份进行换股。“证券转换”是指对投资者持有的杭汽轮股份按照换股吸收合并方案确定的换股比例转换成相应数量的海联讯股份。在完成证券转换后，海联讯将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）办理新增股份上市的初始登记工作。 一、本次换股吸收合并方案 海联讯以发行A股股票方式换股吸收合并杭汽轮，海联讯为吸收合并方，杭汽轮为被吸收合并方，即海联讯向杭汽轮的全体换股股东发行A股股票，交换该等股东所持有的杭汽轮股票。 本次换股吸收合并完成后，杭汽轮将终止上市并注销法人资格，海联讯将承继及承接杭汽轮的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。 海联讯因本次换股吸收合并所发行的A股股票将申请在深交所创业板上市流通。 关于本次换股吸收合并方案的详细情况，请阅读公司于2025年9月12日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》全文及相关文件，并及时关注公司发出的相关公告。 二、收购请求权实施安排 本次换股吸收合并将由杭州资本担任公司股东收购请求权提供方。收购请求权股权登记日拟为2025年11月4日，收购请求权派发完毕后即进入申报程序，详见公司于2025年10月28日刊登的收购请求权派发及实施的提示性公告。 截至2025年10月27日，海联讯股票收盘价为14.06元/股，相对于收购请求权行权价格溢价50.37%。若投资者行使收购请求权，将可能导致一定亏损，敬请注意投资风险。 三、换股实施安排 实施完成收购请求权行权股份过户、资金清算后，海联讯和杭汽轮将刊登换股实施公告确定换股股权登记日并实施换股。换股对象为截至换股股权登记日收市后登记在册的杭汽轮全体投资者。 海联讯作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方，将通过证券转换方式对投资者持有的杭汽轮股份进行换股。 按照换股股权登记日下午15:00深圳证券交易所收市后中国结算深圳分公司登记在册的杭汽轮全体股东名册（简称“换股股东名册”），杭汽轮投资者所持有的每1股杭汽轮股份将转换为1股海联讯股份。 按上述比例换股后，杭汽轮投资者取得的海联讯股份数应为整数。 四、本次换股吸收合并实施的预计时间表
五、联系人及联系方式 投资者如有问题可联系海联讯股票托管的证券公司营业部或以下联系人：杭州海联讯科技股份有限公司 206 联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 号高新工业村R2-B座301 联系人：陈翔、郑雪琼 联系电话：0755-26972918 传真号码：0755-26972818 杭州海联讯科技股份有限公司董事会 2025年 10月 27日 中财网
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