特 力Ａ(000025):十届监事会第十七次会议决议
事会于2025年10月17日以邮件方式发出会议通知，于2025年 10月27日以通讯方式召开了十届监事会第十七次会议。应到监 事4名，实到监事4名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《2025年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制公司《2025年第三季度 报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。 《2025年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2025-033）。 二、审议通过《关于修订<公司章程>及附属制度的议案》 经审核，监事会认为：本次修订章程符合《公司法》《上市 公司章程指引》《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件 的规定以及公司的实际情况，监事会同意本议案。 表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关制度。 三、备查文件 1、《十届监事会第十七次会议决议》。 特此公告。 深圳市特力（集团）股份有限公司 监事会 2025年10月28日 中财网
 |