江丰电子(300666):第四届董事会第二十七次会议决议
宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议的会议通知于2025年10月25日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于2025年10月27日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中现场出席会议的董事2人，董事长边逸军先生、董事姚舜先生、吴祖亮先生、郑立丁先生，以及独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。 4、本次会议由董事长边逸军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<公司 2025年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 年第三季度报告》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。 2、审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权暨关联交易的议案》 经审议，基于自身发展战略和资金安排，并结合参股公司宁波芯丰精密科技有限公司（以下简称“芯丰精密”）资本运作规划的综合考虑，全体董事一致同意公司放弃芯丰精密增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权暨关联交易事项。 董事会认为芯丰精密本次增资及股权转让有利于满足其业务发展的资金需求，优化股权结构和治理水平，引入战略投资者，增强资本实力，对其未来发展具有积极意义。公司本次放弃权利不会对公司的生产经营、财务状况、经营成果构成重大不利影响。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理。在董事会审议此议案时，关联董事边逸军先生、姚舜先生、钱红兵先生、于泳群女士已回避表决，关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权暨关联交易的公告》。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票，获参与表决的董事全票通过。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十七次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议； 3、第四届董事会第十九次独立董事专门会议决议。 特此公告。 2025年10月27日 中财网
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