兴发集团(600141):湖北兴发化工集团股份有限公司十一届十次监事会决议
转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 十一届十次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月27日以电子通讯方式召开了第十一届监事会第十次会议。会议通知于2025年10月22日以电子通讯方式发出。会议应收到表决票5张，实际收到表决票5张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议公告： 一、审议通过了关于2025年第三季度报告的议案 监事会对公司2025年第三季度报告进行了认真审核，认为： 1.公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。 2.公司监事会成员没有发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 3.公司监事会成员保证公司2025年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司前三季度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 第三季度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等有关规定，公司拟取消监事会并修订《公司章程》，《监事会议事规则》将同步失效。 监事会认为：本次取消监事会并修订《公司章程》，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权符合《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，有利于提升公司规范运作水平，切实保障中小投资者合法权益。 本议案尚需提交公司股东会审议。在公司股东会审议通过该事项前，公司监事会及各位监事仍将严格遵循有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行监督职责，维护公司和全体股东权益。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了关于为全资子公司申请授信提供担保的议案 详细内容见关于为全资子公司申请授信提供担保的公告，公告编号：临2025-052。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 湖北兴发化工集团股份有限公司 监事会 2025年10月28日 中财网
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