宇新股份(002986):第四届董事会第八次会议决议
广东宇新能源科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2025年10月24日以邮件方式发出，会议于2025年10月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中陈海波、杨朝合、熊政平、吴肯浩、张东之以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召集并主持，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经表决形成如下决议：二、会议审议情况 与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、《2025年第三季度报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。 2、《关于公司及子公司拟开展售后回租融资租赁业务的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司拟开展售后回租融资租赁业务的公告》。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第八次会议决议 2、第四届监事会第六次会议决议 3、第四届董事会审计委员会第八次会议决议 特此公告。 广东宇新能源科技股份有限公司 董事会 2025年10月28日 中财网
 |