粤桂股份(000833):第九届董事会第四十一次会议决议
广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2025年10月17日通过书 面送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、方式：2025年10月27日；通讯表决 方式。 （三）会议应参加表决董事9人，成员有：于怀星、卢勇滨、芦 玉强、曾琼文、李茂文、王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决的董事9人。 （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 该事项董事会审计委员会发表了同意的审查意见。 详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-066） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于制定<广西粤桂广业控股股份有限公司债 > 务风险防控管理办法的议案》 详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公 司债务风险防控管理办法》。 9 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。 三、备查文件 1.第九届董事会第四十一次会议决议； 2.董事会审计委员会2025年第六次会议书面审核意见。 特此公告。 广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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