奇正藏药(002287):第六届董事会第十四次会议决议
西藏奇正藏药股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年10月27日以电子通信形式召开； 2、会议通知于2025年10月22日以电子邮件、电话、信息等方式发出；3、会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事3名，公司监事及高级管理人员列席了会议； 4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2025年第三季度报告》； 2025年前三季度，公司实现营业收入152,294.38万元，较上年同期增长3.48%；公司实现归属于上市公司股东的净利润42,351.90万元，较上年同期增长7.66%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,192.81万元，较上年同期增长4.21%。详见2025年10月28日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-096）。 （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权） 2、审议通过了《关于董事会战略投资委员会调整为董事会战略投资与ESG委员会并修订相关制度的议案》。 为将ESG（环境、社会和公司治理）理念深度融入战略决策，进一步完善治理结构，系统性提升ESG管理的规范化与专业化水平，强化可持续发展能力，公会名称相应调整为“董事会战略投资与ESG委员会”，并同步对原工作细则进行修订。调整后的董事会战略投资与ESG委员会主任委员、委员及任期均与调整前保持一致。 详见2025年10月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会战略投资与ESG委员会工作细则（2025年10月）》。 （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权） 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会 二〇二五年十月二十八日 中财网
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