深深房Ａ(000029):第八届董事会第二十三次会议决议
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公 司)第八届董事会第二十三次会议于2025年10月24日以通讯 方式召开，本次会议通知及材料已于2025年10月17日以电 子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出 席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《2025年第三季度报告》。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通 过。 《2025年第三季度报告》同日在《中国证券报》《证券时 报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本次会议还听取了《2025年第三季度内部审计工作报告》。 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd三、备查文件 （一）公司第八届董事会第二十三次会议决议； （二）公司董事会审计委员会2025年第六次会议决议。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董 事 会 2025年10月27日 中财网
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