科安达(002972):第六届董事会2025年第五次会议决议
深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届董事会2025年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第五次会议于2025年10月24日（星期五）10:30在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月17日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由董事长郭丰明先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2025年第三季度报告》 公司编制了2025年第三季度报告，已经公司审计委员会事前审议通过，具体内容详见公司指定媒体及信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第六届董事会 2025年第五次会议决议； 特此公告。 深圳科安达电子科技股份有限公司 董事会 中财网
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