元祖股份(603886):元祖股份第五届董事会第五次会议决议
上海元祖梦果子股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2025年10月24日10:00以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料于2025年10月17日以电子邮件方式送达公司董事及列席会议人员。 本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，现场出席董事4名，通讯出席董事5名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议表决通过了如下议案： 1、审议通过了《关于审议公司2025年第三季度报告的议案》 具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2025年第三季度报告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 2、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 3、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 5、审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 6、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 7、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 8、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》 具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 9、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 10、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》 具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 11、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》 具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 12、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 13、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》 具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 14、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》 具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 15、审议通过了《关于修订<防止控股股东及关联方占用公司资金的制度>的议案》 具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于公司组织架构调整的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 16、审议通过了《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》 具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 17、审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 18、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》 具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 19、审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 20、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》 具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 21、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员所持股份及其变动管理制度>的议案》 具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 22、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 23、审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》 具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 24、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》 具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 25、审议通过了《关于审议全资子公司吸收合并的议案》 具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于全资子公司吸收合并的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 26、审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 元祖股份第五届董事会第五次会议决议。 特此公告。 上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2025年10月25日 中财网
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