阿科力(603722):无锡阿科力科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议
无锡阿科力科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本本公公司司及及监监事事会会全全体体成成员员保保证证公公告告内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误 导误性导陈性述陈或述者或重者大重遗大漏遗，漏并，对并其对内其容内的容真的实真性实、性准、确准性确和性完和整完性整承性担承个担别个及别连及带连法带 律法责律任责。任。 一、会议召开情况 无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第五届董事会第六会议于2025年10月24日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于2025年10月14日以电话、短信通知的方式发出。股份公司董事共计9人，出席本次董事会的董事共9人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。 二、会议表决情况 1. 审议《关于公司2025年第三季度报告的议案》； 同意：9票；反对：0票；弃权：0票； 内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司2025年第三季度报告》、《无锡阿科力科技股份有限公司2025年第三季度主要经营数据公告》。 同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本事项已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 2. 审议《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》； 内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于2026年度申请银行综合授信额度的公告》。 同意：9票；反对：0票；弃权：0票； 同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案尚需提交股东会审议。 3. 审议《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》； 公司于2025年8月28日完成了2025年限制性股票激励计划授予登记工作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，需要变更公司注册资本，并需对《公司章程》第六条、第二十条进行修订，并提请公司股东会授权公司董事会办理工商变更及公司章程备案等相关手续。 内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告》。 同意：9票；反对：0票；弃权：0票； 同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东会审议。 4. 审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》； 内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。 同意：9票；反对：0票；弃权：0票； 同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本事项已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案尚需提交股东会审议。 5. 审议《关于子公司申请银行授信额度的议案》； 内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于子公司申请银行授信额度的公告》。 同意：9票；反对：0票；弃权：0票； 同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案需提交股东会审议。 6. 审议《关于向全资子公司阿科力科技（潜江）提供借款的议案》；为支持公司全资子公司的发展，满足其生产经营发展过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，在不影响自身运营的情况下，公司拟以自有资金向全资子公司阿科力科技（潜江）有限公司提供总额不超过人民币5,000万元的借款。 内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn （ ）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于向全资子公司提 供借款的公告》。 同意：9票；反对：0票；弃权：0票； 同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 7. 审议《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》； 内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。 同意：9票；反对：0票；弃权：0票； 100% 同意的票数占董事人数的 ，表决结果为通过。 三、备查文件目录 1. 经与会董事签字确认的董事会决议； 无锡阿科力科技股份有限公司 董事会 2025年10月25日 中财网
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