重庆燃气(600917):重庆燃气第四届董事会第二十九次会议决议
重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第四届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年 10 24 404 月 日在公司 会议室以现场会议和电子通信表决相结合的方 式召开，会议通知于2025年10月14日以电子邮件方式发出。本次 会议应参加表决董事11人，实际参加董事11人。会议由公司董事长 李金陆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 1.关于公司《2025年第三季度报告》的议案 表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登 2025 的《重庆燃气集团股份有限公司 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会 审议。 表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权 具体内容详见同日《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易 所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于续聘审计机构的公告》。 根据《公司章程》的规定，上述续聘审计机构议案尚需经公司股 东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。 3.关于公司《2025年度调整计划草案》的议案 表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。 公司根据生产经营实际，适时调整经营投资计划。上述调整不涉 及对公司营业收入、利润总额等财务预算指标的调整。 本次会议还听取了《关于客户服务专项工作的报告》。 特此公告。 重庆燃气集团股份有限公司董事会 2025年10月25日 中财网
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