宁德时代(300750):第四届监事会第八次会议决议
证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2025-080 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月6日以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于2025年10月20日召开第四届监事会第八次会议并做出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席吴映明先生召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025年第三季度报告的议案》 经审核，认为：董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意《2025年第三季度报告》的内容。 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公司《2025年第三季度报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于 2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次及预留授予第四个归属期归属条件成就的议案》 经审核，认为：根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年股票划实施考核管理办法》的相关规定，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2021年激励计划”）之限制性股票第四个归属期归属条件已经成就。同时，监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实，认为本次可归属的激励对象归属资格合法、有效。因此，监事会同意按照2021年激励计划规定为符合条件的激励对象办理第四个归属期限制性股票的归属手续。 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公司《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次及预留授予第四个归属期归属条件成就的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于 2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次及预留授予第四个行权期行权条件成就的议案》 经审核，认为：根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2021年激励计划之股票期权首次及预留授予第四个行权期行权条件已经成就。同时，监事会对本期行权的激励对象名单进行了核实，认为本次可行权的激励对象行权资格合法、有效。因此，监事会同意按照2021年激励计划规定为符合条件的激励对象办理首次及预留授予第四个行权期股票期权的行权手续。 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公司《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次及预留授予第四个行权期行权条件成就的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》经审核，认为：鉴于公司2021年激励计划中获授限制性股票的部分激励对象存在离职或降职或绩效考核不达标等原因导致不满足归属条件，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，该等人员已获授但不符合归属条件的全部或部分限制性股票应予以作废。公司本次作废部分限制性股票的相关决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项。 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公司《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》经审核，监事会认为：鉴于公司2021年激励计划中部分激励对象存在离职情形，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，该等人员已获授但不符合行权条件的股票期权应予以注销。公司本次注销部分股票期权的相关决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次注销部分已授予尚未行权的股票期权事项。 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公司《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （六）审议通过《关于与关连附属公司订立设备及服务采购协议的议案》经审核，监事会认为：为满足海外印尼电池工厂的生产建设需要，公司下属全资子公司香港时代新能源科技有限公司（以下简称“香港时代”）、香港时代控股子公司PTContemporaryAmperexTechnologyIndonesia（以下简称“CATI”）拟与关连附属公司PTContemporaryAmperexTechnologyIndonesiaBattery（以下简称“CATIB”）签订《设备及服务采购协议》，由香港时代、CATI向CATIB销售电池产线设备及提供与设备相关的现场服务。本次关连交易公平合理，有利于充分发挥公司在电池制造领域的先进制造经验和供应链管理优势，确保印尼电池工厂设备获取的成本优势及技术先进性，以进一步增强公司的整体市场竞争力，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意本次与关连附属公司订立设备及服务采购协议事项。 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公司《H股公告（关连交易-订立设备及服务采购协议）》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 宁德时代新能源科技股份有限公司监事会 2025年10月20日 中财网
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