盐 田 港(000088):第八届监事会临时会议决议
深圳市盐田港股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、监事会会议召开情况 1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事 会临时会议于2025年10月20日上午以通讯方式召开，本次会议于 2025年10月16日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及议 案文件。 2.会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 3.会议由监事会主席凌平女士召集并主持。 4.会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审 议通过的有关事项公告如下： 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘公 司2025年度审计机构的议案。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 公司《关于拟续聘公司会计师事务所的公告（2025-46）》。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市盐田港股份有限公司监事会 2025年10月21日 中财网
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