华资实业(600191):华资实业第九届监事会第十一次会议决议
包头华资实业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议通知于2025年10月13日以微信、电子邮件、电话及书面形式的方式通知全体监事，会议于2025年10月17日以现场加通讯表决方式召开，应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席王涛先生主持，本次会议的召集、召开及其议定事项，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。董事会秘书列席本次会议。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》 为进一步完善公司治理，落实最新修订的《公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定及监管要求，公司结合实际情况拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》涉及监事或监事会等相关内容进行修订，同时相应废止《监事会议事规则》。 以上议案涉及事项，尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：临2025-050）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 包头华资实业股份有限公司 监事会 2025年10月21日 中财网
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