矩子科技(300802):第四届监事会第五次会议决议
上海矩子科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2025年10月9日以邮件方式送达各位监事。会议于2025年10月20日以现场及通讯表决方式举行。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席席波先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>全文的议案》 经与会监事审议，一致通过《关于<2025年第三季度报告>全文的议案》。 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了《2025年第三季度报告》的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。 公司监事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》（公告编号2025-056）。 2、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》。 经与会监事审议，一致通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-059）及《上海矩子科技股份有限公司章程》。 三、备查文件 1、第四届监事会第五次会议决议。 特此公告。 上海矩子科技股份有限公司监事会 2025年10月21日 中财网
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