[快讯]明泰铝业:东吴证券明泰铝业调整原募投项目拟投入募集资金金额、新增募投项目的核查意见

时间：2025年10月17日 17:50:31 中财网

　　CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于同意河南明泰铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1056号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票1亿股，募集资金总额为人民币1,280,000,000.00元，扣除发行费用人民币11,647,276.85元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,268,352,723.15元，上述资金于2023年8月2日全部到位。2023年8月3日大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河南明泰铝业股份有限公司发行人民币普通股（A股）1亿股后实收股本的验资报告》（大华验字[2023]000450号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。公司已对募集资金实行了专户存储，并与开户行、东吴证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。

公司于2024年11月29日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议，于2024年12月17日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原项目尚未使用部分募集资金及累计收益变更用于全资子公司河南鸿晟新材料科技有限公司（以下简称“鸿晟新材”）实施的“汽车、绿色能源用铝产业园项目”。

截止2025年9月30日，公司2023年向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后，使用情况如下：
单位：万元

项目名称	拟使用募集资金	累计使用募集资金	募集资金余额
年产25万吨新能源电池 材料项目	6,115.67	6,115.67	已变更
汽车、绿色能源用铝产业 园项目	123,982.78	32,775.91	91,936.50

注：拟使用募集资金-累计使用募集资金与募集资金余额的差额为产生的利息收入。

（二）本次新增募集资金投资项目的情况
结合公司“汽车、绿色能源用铝产业园项目”（以下简称“原项目”）一期实际投入进展情况，考虑未来预计产生的效益，经公司审慎研究，拟将部分募集资金用于全资子公司河南义瑞新材料科技有限公司（以下简称“义瑞新材”）实施的“年产 72万吨铝基新材料智能制造项目”（以下简称“新增项目”或“新项目”），本次涉及新增募投项目调整投向的募集资金金额5.90亿元，占公司实际募集资金总额的46.09%。公司将在本次新增募集资金投资项目事项经股东大会审议通过后，为义瑞新材新项目开立募集资金专户，确保本次转入的募集资金做到专款专用。

本次新增募集资金投资项目的事项不构成关联交易。

（三）审议程序
公司于2025年10月17日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整原募投项目拟投入募集资金金额、新增募投项目的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。