[快讯]中天科技:高盛（中国）证券有限责任公司江苏中天科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于新增募投项目之核查意见

时间：2025年10月17日 17:50:31 中财网

　　CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或者“公司”）向社会公开发行面值总额3,965,120,000.00元可转换公司债券，期限6年，发行价格为100元/张，共计39,651,200张，募集资金总额为人民币3,965,120,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币42,396,560.00元，公司实际收到主承销商高盛中国汇入的募集资金为人民币3,922,723,440.00元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）审验，并出具中兴华验字（2019）第020009号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况
截至2025年9月30日，公司累计已使用募集资金266,635.82万元，具体情况如下：
单位：人民币万元

序号	投资项目	募集资金投资总额			截止日项目投 入进度（%）= （2）/（1）
		募集前承诺 投资金额	募集后承诺投 资金额（1）	实际投资金 额（2）
1	分布式储能电站项 目	157,763.61	1,522.70	1,522.70	100.00 （注1）
2	新能源用环保型光 电缆项目	-	50,000.00	40,876.93	81.75
3	新型电力系统环保 电缆项目	-	38,000.00	2,527.48	6.65
4	特高压复合绝缘子 及避雷器研发生产 一期项目	-	28,240.91	11,108.15	39.33
5	工商业储能电站项 目	-	40,000.00	11,119.26	27.80
6	大尺寸光纤预制棒 智能化改造项目	94,722.77	94,722.77	66,195.42	69.88
7	110MWp分布式光伏 项目	37,863.94	37,863.94	32,889.94	已完工
8	高性能绝缘薄膜研 发及产业化项目	35,757.32	15,120.55	15,105.85	已变更 （注2）
9	超耐候聚偏氟乙烯 （PVDF）薄膜及其增 益背板绿色制造系 统集成项目	8,074.94	8,074.94	7,931.16	已完工
10	高增益光伏组件用 反光膜研发与产业 化项目	2,329.48	770.13	770.13	已变更 （注2）
11	线路板用高端电子 铜箔研发及产业化 扩建项目	-	22,196.12	22,199.39	已完工
12	补充流动资金	55,760.28	55,760.28	55,760.28	100.00
合计	392,272.34	392,272.34	268,006.69	/

注1：2022年4月28日，公司召开第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决议将“950MWh分布式储能电站项目”预定可使用状态日期延期至2025年3月。

2023年5月23日，公司召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决议将原计划投入“950MWh分布式储能电站项目”的募集资金中的部分募集资金50,000.00万元，变更转投用于“新能源用环保型光电缆项目”，原项目名称变更为“分布式储能电站项目”，并经2023年6月14日召开的2022年年度股东大会审议通过。

2024年10月16日，公司召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决议将“分布式储能电站项目”变更为“新型电力系统环保电缆项目”、“特高压复合绝缘子及避雷器研发生产一期项目”和“工商业储能电站项目”，并经2024年11月6日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。

注2：2022年4月28日，公司召开第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决议将“高性能绝缘薄膜研发及产业化项目”和“高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目”变更为“线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目”；审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，决议将“110MWp分布式光伏项目”和“超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目”结项；上述议案经公司于2022年6月16日召开的2021年年度股东大会审议通过。

（三）本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于新增募投项目情况 根据募集资金投资项目的实际进展情况，公司拟将大尺寸光纤预制棒智能化改造项目（以下简称“原项目”）节余募集资金28,527.35万元，包含理财收益及银行存款利息收益为494.83万元，共29,022.18万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部投入“中天光电绿色智慧线缆项目（一期建设项目）”（以下简称“新项目”）。

本次变更募集资金金额共29,022.18万元，占公司2019年度募集资金总额比例为7.40%。

本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。

公司于2025年10月13日以书面形式发出了关于召开公司第九届董事会第六次会议的通知。本次会议于2025年10月17日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议以记名投票的方式全票审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新增募投项目的议案》，本议案尚需提交股东会审议。