*ST中装(002822):2025年第二次临时股东会决议
债券代码：127033 债券简称：中装转2 深圳市中装建设集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 2、本次股东会未出现否决议案的情形。 3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 4、本次股东会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 一、召开会议的基本情况 1、会议召开时间： (1)现场会议时间：2025年10月16日（星期四）下午15:00 (2)网络投票时间：2025年10月16日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月16日9:15—15:00。 2、现场会议地点：深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四层公司牡丹厅会议室 3、会议召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长庄小红女士因公不能现场出席本次股东会，经半数以上董事共同推举由公司董事赵海峰先生主持 6、股权登记日：2025年10月9日 本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议出情况： 出席本次股东会的股东（或股东授权委托代表人，下同）308人，代表股份168,587,140股，占公司有表决权股份总数的17.5415%。 1、现场会议情况 通过现场投票的股东共2人，代表股份151,372,668股，占公司有表决权股份总数的15.7503%。 2、网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共306人，代表股份17,214,472股，占公司有表决权股份总数的1.7912%。 3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计306人，代表股份17,214,472股，占公司有表决权股份总数的1.7912%。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 三、会议议案审议和表决情况 本次股东会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下： 1、审议通过《关于注销回购专户库存股的议案》； 总表决结果：同意166,792,715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9356%；反对1,415,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8394%；弃权379,275股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2250%。 其中，中小投资者的表决结果：同意15,420,047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.5761%；反对1,415,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2207%；弃权379,275股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2032%。 四、律师出具的法律意见 本次股东会经广东华商律师事务所刘丽萍律师、袁锦律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。 五、备查文件 1、深圳市中装建设集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；2、广东华商律师事务所关于深圳市中装建设集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 深圳市中装建设集团股份有限公司 董事会 2025年10月16日 中财网
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