长青集团(002616):第六届董事会第三十三次会议决议
债券代码：128105 债券简称：长集转债 广东长青（集团）股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2025年10月13日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议为紧急会议，按《广东长青（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定，经全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，并已在董事会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于提前赎回“长集转债”的议案》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；公司董事长何启强先生和董事、总裁麦正辉先生因持有本次发行的可转换公司债券，在审议本议案时回避表决。 本议案具体内容详见2025年10月14日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回“长集转债”的公告》。 特此公告。 备查文件 1、公司第六届董事会第三十三次会议决议 广东长青（集团）股份有限公司董事会 2025年10月13日 中财网
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