多瑞医药(301075):第二届董事会第二十三次会议决议
西藏多瑞医药股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 二十三次会议通知于2025年10月10日以邮件、微信形式发出，并 于2025年10月13日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议由董事长邓勇先生主持。应出席董事7人，实际出席董事7人。 监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免公司部分董事自愿性股份限售承诺的 议案》 董事会同意豁免公司董事邓勇先生、邓勤先生于公司首次公开发 行股票时就其间接持有公司股份作出的自愿性股份限售承诺。关联董事回避表决。 独立董事专门会议审议通过该事项； 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 表决结果：通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》 董事会同意将超募资金人民币1,157.36万元（含理财收益及利息 净收入，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）自募集资金专户转入公司一般结算账户，永久补充公司流动资金。 保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 表决结果：通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。 本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于向控股子公司增加担保额度的议案》 为满足日常经营需要，董事会同意公司及子公司拟为控股子公司 湖北鑫承达化工有限公司、四川多瑞药业有限公司合计增加不超过 13,000万元人民币的连带责任保证担保额度。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 表决结果：通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。 本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。 （四）审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会定于2025年10月30日召开公司2025年第一次临时 股东大会，审议本次董事会提交的有关议案。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 表决结果：通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。 三、备查文件 第二届董事会第二十三次会议决议 特此公告。 西藏多瑞医药股份有限公司 董事会 2025年10月13日 中财网
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