焦作万方(000612):焦作万方铝业股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
焦作万方铝业股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 全体董事同意即时召开董事会，并豁免关于会议通知期限的相关规定。 （二）会议召开时间、地点、方式 公司第十届董事会第五次会议于 2025年 10月 13日采取现场加通讯方式召开。 （三）董事出席会议情况 本次会议应出席董事 9人，实际出席 9人，董事杜景龙以现场方式出席，其余董事以通讯方式出席会议。 （四）董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司董事长喻旭春先生主持，公司高级管理人员列席会议。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：关于补选公司第十届董事会专门委员会委员的议案 2025年 10月 13日，公司召开 2025年第五次临时股东会，会议审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》，张晓峰女士当选公司第十届董事会非独立董事。 峰女士为公司提名委员会委员，其他委员会成员保持不变。调整后各专门委员会成员情况如下： 1、战略委员会（3人） 召集人：喻旭春 委员：喻旭春、卓静洁、张晓峰 2、薪酬与考核委员会（3人） 召集人：张占魁 委员：张占魁、金骋路、戴祚 3、提名委员会（3人） 召集人：张占魁 委员：张占魁、吴泽勇、张晓峰 4、审计委员会（3人） 召集人：张占魁 委员：张占魁、吴泽勇、卓静洁 议案表决情况： 有权表决票数 9票，同意 9票，反对 0票、弃权 0票，议案表决通过。 三、备查文件 与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五次会议决议。 特此公告。 焦作万方铝业股份有限公司董事会 2025年 10月 14日 中财网
 |