智度股份(000676):2025年第一次临时股东会增加临时提案的公告暨召开2025年第一次临时股东会的补充通知
暨召开2025年第一次临时股东会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年10月27日（星期一）14:30在北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室召开公司2025年第一次临时股东会。 2025年10月13日，公司董事会收到股东智度集团有限公司（以下简称“智度集团”）提交的书面提议函，为提高决议效率，提议董事会将《关于为全资子公司提供担保的议案》作为临时提案提交公司2025年第一次临时股东会审议表决，相关议案具体内容详见公司2025年10月11日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于为全资子公司（含全资孙公司）提供担保的公告》（公告编号：2025-035）。 根据《中华人民共和国公司法》《智度科技股份有限公司股东会议事规则》和《智度科技股份有限公司章程》的有关规定：单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日，智度集团直接持有公司股份83,088,573股，占公司总股本的6.57%。经核查，公司董事会认为智度集团的身份符合有关规定，具备提出临时提案的资格，其上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序亦符合法律、法规和相关规章制度的有关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年第一次临时股东会审议。 除了上述增加的临时提案外，公司于2025年10月11日公告的原股东会通知中的召开地点、现场会议时间、股权登记日和其他会议事项均保持不变。 现将2025年第一次临时股东会补充通知如下： 暨召开2025年第一次临时股东会的补充通知 暨召开2025年第一次临时股东会的补充通知
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。上述议案2.00、3.01、3.02属于特别决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。 4、本次增选的独立董事为1人，议案4.00采用非累积投票制进行表决；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。 三、会议登记事项 （一）登记方式 1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；2、个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。 （二）登记时间：2025年10月13日至10月24日。 （三）登记地点：北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室。 （四）会议联系方式 通讯地址：广州市花都区新雅街凤凰南路56之三404室 邮政编码：510806 电话号码：020-28616560 传真号码：020-28616560 电子邮箱：zhidugufen@genimous.com 联系人：许晓青 马银 （五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。 暨召开2025年第一次临时股东会的补充通知 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第十届董事会第十一次会议决议； 2、第十届监事会第十次会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 智度科技股份有限公司董事会 2025年10月14日 暨召开2025年第一次临时股东会的补充通知 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360676 2、投票简称：智度投票 3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年10月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月27日9:15～15:00的任意时间 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 暨召开2025年第一次临时股东会的补充通知 暨召开2025年第一次临时股东会的补充通知 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2025年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式代为表决。
暨召开2025年第一次临时股东会的补充通知 委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐户： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 本委托书有效期限自签署之日起至本次股东会结束为止。 委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）： 签发日期： 年 月 日 中财网
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