众泰汽车(000980):第八届董事会2025年度第九次临时会议决议
众泰汽车股份有限公司 第八届董事会2025年度第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2025年度第九次临时会议以书面或通讯方式于2025年10月9日发出会议通知。 2、会议于2025年10月12日以通讯方式召开。 3、公司董事8名，实际参加会议表决董事8名，其中董事吕斌委托董事楼敏参加会议并表决。 4、本次会议由董事长胡泽宇先生主持。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，投票表决，会议作出如下决议： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-83）。 2、审议通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-83）。 3、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《众泰汽车股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-84）。 4、审议通过《关于停止处置子公司部分闲置固定资产及债务重组的议案》表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于停止处置子公司部分闲置固定资产及债务重组的公告》（公告编号：2025-091）。 三、备查文件 1、公司第八届董事会2025年度第九次临时会议决议 2、深交所要求的其他文件 特此公告 众泰汽车股份有限公司董事会 2025年 10月 13日 中财网
 |