中工国际(002051):第八届董事会第十四次会议决议
中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第十四次会议通知于2025年10月9日以专人送达、电子邮件形式发 出。会议于2025年10月13日下午2:00在公司10层多功能厅以现 场和通讯相结合的方式召开，应出席董事七名，实际出席董事七名，其中董事王强以通讯方式参会。出席会议的董事占董事总数的100%，部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。 二、会议审议情况 本次会议以举手表决和记名投票相结合的方式审议了如下决议： 1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会 有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》。本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。有关内 容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的2025－051号公告。 2 7 0 0 、会议以 票同意，票反对，票弃权，同意票占本次董事会 有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程股 份有限公司章程>的议案》。本议案需提交公司2025年第二次临时股 东会审议。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2025－052号公告。 修订后的《中工国际工程股份有限公司章程》见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会 有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程股 份有限公司股东大会议事规则>的议案》。本议案需提交公司2025年 第二次临时股东会审议。《中工国际工程股份有限公司股东会议事规则》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会 有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程股 2025 份有限公司董事会议事规则>的议案》。本议案需提交公司 年第 二次临时股东会审议。《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会 有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程股 份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》。《中工国际工程 股份有限公司董事会审计委员会议事规则》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会 有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程股 份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。《中工国 际工程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会 有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程股 份有限公司总经理工作细则>的议案》。《中工国际工程股份有限公 司总经理工作细则》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会 有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程股 2025 份有限公司独立董事工作制度>的议案》。本议案需提交公司 年 第二次临时股东会审议。《中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 9、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会 有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程股 份有限公司信息披露制度>的议案》。《中工国际工程股份有限公司 信息披露制度》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 10、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事 会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程 股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》。《中工国际工程股 份有限公司重大信息内部报告制度》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 11、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事 会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程 股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。《中工国际 工程股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 12、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事 会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程 股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》。《中工国际工程 股份有限公司外部信息使用人管理制度》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 13、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事 会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程 股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。本议案需提交公司2025 年第二次临时股东会审议。《中工国际工程股份有限公司关联交易管理制度》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 14、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事 会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程 股份有限公司关联方资金往来管理制度>的议案》。《中工国际工程 股份有限公司关联方资金往来管理制度》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 15、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事 会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程 2025 股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。本议案需提交公司 年第二次临时股东会审议。《中工国际工程股份有限公司募集资金管理办法》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 16、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事 100% 会有表决票董事总数的 ，审议通过了《关于修订<中工国际工程 股份有限公司年报披露重大差错追究制度>的议案》。《中工国际工 程股份有限公司年报披露重大差错追究制度》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 17、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事 会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于召开2025年第二次 临时股东会的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2025－053号公告。 三、备查文件 中工国际工程股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 中工国际工程股份有限公司董事会 2025年10月14日 中财网
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