永和智控(002795):永和智控关于召开2025年第二次临时股东大会通知
永和流体智控股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年10月29日14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月29日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年10月23日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日2025年10月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述全体股东并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 8、会议地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室二、会议审议事项
2、上述提案1.00属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东1/2 2.00 （包括股东代理人）所持表决权的 以上通过。提案 属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 3、为充分尊重并维护中小投资者的合法权益，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监5% 事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 1 2025 10 27 2025 10 28 9:00-11:00 、登记时间： 年 月 日至 年 月 日上午 ，下 午13:30-16:30。 2、登记地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋24层董事会秘书办公室 3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。 （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续； （3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。 传真或信函以抵达公司的时间为准，信函上请注明“出席股东大会”字样。 4、会议联系方式： 联系人：刘杰、李丽霞 联系电话：0576-87121675，传真：0576-87121768 电子邮箱：dongmi@yhvalve.com 5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 《永和智控第五届董事会第二十二次临时会议决议》 特此公告。 永和流体智控股份有限公司董事会 2025年10月13日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362795”，投票简称为“永和投票”。 2、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年10月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的时间为2025年10月29日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托_____________先生（女士）代表本单位（本人）出席永和流体智控股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
委托人营业执照或身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托书有效期限：自本次股东大会召开之日起至会议结束止。 备注： 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，对同一审议2、委托人为法人股东的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。 中财网
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