天威视讯(002238):天威视讯关于召开2025年第二次临时股东会的通知
深圳市天威视讯股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年10月29日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月29日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年10月23日 7、出席对象： （1）截至2025年10月23日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 8、会议地点：广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心23层公司2301会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表
上述议案7已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，详情参见2025年10月14日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2025-043号《第九届董事会第九次会议决议公告》和2025-044号《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告》。 本次股东大会审议的议案1—议案3为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。 本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 1、现场登记时间：2025年10月27日的9∶00至12∶00，14∶00至18∶00。 2、登记办法： （1）法人股股东由法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 （3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。 （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 3、登记地点及授权委托书送达地点：广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心802公司证券投资部。 4、会议联系方式： 联系人：刘刚、林洁明 联系电话：0755-83067777或62008888转3002、3211。 传真号码：0755-83067777 联系地址：广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心802公司证券投资部。 邮编：518036。 5、出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第九届董事会第八次会议决议； 2、公司第九届董事会第九次会议决议。 特此公告。 深圳市天威视讯股份有限公司 董事会 2025年10月14日 中财网
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