科华生物(002022):第十届监事会第十一次会议决议
公告编号：2025-063 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2025年10月10日以邮件方式送达各位监事，会议于2025年10月13日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席易超先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海科华生物工程股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 经审议，监事会认为：根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规和规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，废止《监事会议事规则》；同意公司依据可转债在转股期内转股后的总股本变更注册资本；同意公司结合前述情况对《公司章程》进行修订。 具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-064）。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2024年度审计机构期间认真负责、专业敬业，严格遵循独立、客观、公正的职业准则。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，能够满足为公司提供审计服务的资质要求。监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。 具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-065）。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第十届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 上海科华生物工程股份有限公司监事会 2025年10月14日 中财网
 |