锦好医疗(920925):第三届监事会第十一次会议决议
惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 9日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 9月 27日 以书面方式发出 5.会议主持人：黄小华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-114)。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所上市规则》等相关规定，公司拟取消监事会，监事会职权由审计委员会承接，原《监事会议事规则》相应废止。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 监事会 2025年 10月 13日 中财网
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