中国一重(601106):公告2025-048（中国第一重型机械股份公司第四届监事会第三十六次会议决议公告）
中国第一重型机械股份公司第四届监事会 第三十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国第一重型机械股份公司第四届监事会第三十六次 会议于2025年10月13日以现场会议方式举行。公司监事 共有3名，实际出席本次会议的监事3名。出席会议的监事 人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提 交本次会议审议的议案进行表决。会议形成决议如下： 1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于核销长 期挂账应付账款的议案》，监事会同意该议案。 监事会认为公司按照《企业会计准则》和公司财务管理 制度的有关规定核销应付账款事项，符合公司实际情况，不 存在损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合法律法 规的规定，同意本次核销应付账款事项。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》，监事会同意该议案，同意 将该议案提交公司股东会审议。 监事会同意公司关于取消监事会并修订《公司章程》事 宜，同时废止《公司监事会议事规则》，公司现任监事职务 将自股东会审议通过本议案之日起相应解除，监事会的职权 由董事会审计与风险委员会行使。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国第一重型机械股份公司监事会 2025年10月14日 中财网
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