神马股份(600810):神马股份关于关于聘任公司董事会秘书
神马实业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年10月10日召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了 《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《公 司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同 意聘任安鲁嘉先生（简历附后）为公司董事会秘书。 安鲁嘉先生已参加上海证券交易所组织的董事会秘书 任前培训并完成测试，已取得《董事会秘书任职培训证明》， 具备担任上市公司董事会秘书所必须的专业知识、工作经验 及相关任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。 二、董事会秘书联系方式 联系电话：0375-3921231 传真号码：0375-3921500 电子邮箱：shenmagufen600810@126.com 联系地址：河南省平顶山市建设中路63号 特此公告。 神马实业股份有限公司董事会 2025年10月10日 附：简历 安鲁嘉，男，1983年生，金融策划学硕士研究生，历任 中国平煤神马集团资本运营部上市事务副主管、主管、副主 任经济师、高级主管，神马股份董事会秘书。 中财网
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