农 产 品(000061):简式权益变动报告书
上市公司名称：深圳市农产品集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：农产品 股票代码：000061 信息披露义务人名称：深圳农业与食品投资控股集团有限公司 7028 1001 住 所：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道 号时代科技大厦通讯地址：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7028号时代科技大厦1001权益变动性质：因信息披露义务人认购公司向特定对象发行股票，持有股份数量和比例增加 签署日期：2025年9月 声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司15 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 号——权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市农产品集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳市农产品集团股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是深农投以现金认购上市公司向特定对象发行的新股而导致的。信息披露义务人持有农产品的权益合计超过30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条：“经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约。”，投资者可以免于发出要约。深农投承诺自本次发行结束之日起36个月内不转让本次发行认购的上市公司股份，上市公司股东大会非关联股东已批准本次交易并同意豁免信息披露义务人要约收购义务，信息披露义务人可免于以要约方式增持上市公司股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 目录 声明...............................................................................................................................................1 目录...............................................................................................................................................2 第一节释义.................................................................................................................................3 第二节信息披露义务人介绍.....................................................................................................4 第三节权益变动目的.................................................................................................................6 第四节权益变动方式.................................................................................................................7 第五节前6个月内买卖上市公司股份的情况.........................................................................9 第六节其他重大事项...............................................................................................................10 第七节备查文件.......................................................................................................................11 信息披露义务人声明.................................................................................................................12 附表.............................................................................................................................................13 第一节释义 除非另有说明，以下简称在本报告书中具有如下含义：
一、信息披露义务人基本情况
截至本报告书签署日，深农投董事及主要负责人基本情况如下：
截至本报告书签署日，信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下：
第三节权益变动目的 一、本次权益变动目的 经中国证券监督管理委员会于2025年8月4日出具的《关于同意深圳市农产品集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1642号），公司向深农投发行人民币普通股190,615,835股，导致深农投持股比例增加，深农投依据《上市公司收购管理办法》等规定编制及披露本报告书。 二、未来12个月内增持或减持上市公司股份的计划 截至本报告书签署日，除上述权益变动外，信息披露义务人尚无在未来12个月内主动增加或减少持有上市公司股份的具体安排。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行相关信息披露义务。 第四节权益变动方式 一、本次权益变动方式 本次权益变动系上市公司向特定对象发行股份，最终导致信息披露义务人持有上市公司的股份数量和股份比例增加。 二、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况 本次权益变动前，上市公司总股本为1,696,964,131股，信息披露义务人持有上市公司576,917,663股股份，持股比例为34.00%。本次权益变动后，上市公司总股本增加至1,984,961,198股，信息披露义务人持有上市公司股份增加至767,533,498股，持股比例为38.67%。 本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司股份情况如下所示：
本次权益变动系上市公司向特定对象发行股份，最终导致信息披露义务人持有上市公司的股份数量和股份比例增加。本次发行的具体情况如下： （一）发行股份的种类、面值及上市地点 本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，上市地点为深交所。 （二）定价基准日、定价原则及发行价格 本次采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日，即2025年9月1日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，即不低于6.18元/股。 发行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《深圳市农产品集团股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称《认购邀请书》）中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为6.82元/股，发行价格与发行底价的比率为110.36%。 （三）发行数量 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过196,414.00万元（含本数），全部采取向特定对象发行股票的方式，最终向特定对象发行股票的数量为287,997,067股，未超过本次拟发行数量317,822,006股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，已超过本次拟发行股票数量的70%。 （四）本次权益变动的资金来源 信息披露义务人以来源于合法自有资金或自筹资金认购上市公司发行的股票。 四、最近一年及一期信息披露义务人与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排 信息披露义务人最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况已公开披露，并按照有关规定履行了必要的决策和披露程序，详细情况请参阅上市公司相关定期报告及临时报告等信息披露文件。对于未来可能发生的交易，信息披露义务人深农投将严格按照相关法律法规的要求，履行必要的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 五、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况 本次权益变动所涉及股份不存在质押、冻结等任何权利限制的情形。 第五节前6个月内买卖上市公司股份的情况 经自查，信息披露义务人在本报告书签署日前六个月内不存在通过深圳证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情形。 第六节其他重大事项 截至本报告书签署日，除前述披露事项外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人披露而未披露的其他信息。 第七节备查文件 一、备查文件 1、信息披露义务人营业执照； 2、信息披露义务人董事及主要负责人名单及其身份证明文件。 二、备查文件地点 本报告书及上述备查文件可到公司办公地查阅。 信息披露义务人声明 本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 信息披露义务人（盖章）：深圳农业与食品投资控股集团有限公司 法定代表人： 黄伟 年 月 日 附表 简式权益变动报告书
法定代表人： 黄伟 年 月 日 中财网
 |