保变电气(600550):保定天威保变电气股份有限公司关于董事会秘书离任
保定天威保变电气股份有限公司 关于董事会秘书离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 9月 3日收到董事会秘书刘小飞先生递交的书面辞职报告。 因工作变动，刘小飞先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，刘小飞先生将不再担任公司任何职务。 一、离任的基本情况
根据《公司法》《公司章程》以及法律法规的相关规定，刘小飞 先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在聘任新的 董事会秘书之前，由公司董事长刘淑娟女士代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。刘小飞先生所负责的工作已经妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。 公司董事会对刘小飞先生在担任公司董事会秘书期间为公司发 展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 保定天威保变电气股份有限公司董事会 2025年 9月 3日 中财网
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