图南股份(300855):2025年第一次临时股东大会决议
江苏图南合金股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月2日（星期二）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2025年9月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年9月2日9:15-15:00。 2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 3、现场会议召开地点：江苏省丹阳市凤林大道9号，公司五楼 会议室。 4、会议召集人：公司第四届董事会。 5、会议主持人：董事长万柏方先生。 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理 人共111人，代表股份数204,818,887股，占公司有表决权股份总数 的51.7832%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共8人，代 表股份数166,003,100股，占公司有表决权股份总数的41.9696%；通 过网络投票的股东共103人，代表股份数38,815,787股，占公司有表 决权股份总数的9.8136%。 2、中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小股东及股东代 理人共104人，代表股份数41,145,637股，占公司有表决权股份总数 10.4026% 1 的 。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人共 人， 代表股份数2,329,850股，占公司有表决权股份总数的0.5890%；通 过网络投票的中小股东共103人，代表股份数38,815,787股，占公司 有表决权股份总数的9.8136%。 3 、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、 高级管理人员及公司聘请的见证律师，公司独立董事金建海先生因工作原因请假未出席本次股东大会。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议并通过 了以下议案： 1、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 1.01修订《公司章程》 表决结果：同意204,604,897股，占出席会议所有股东所持有效 表决权股份数的99.8955%；反对145,290股，占出席会议所有股东所 持有效表决权股份数的0.0709%；弃权68,700股，占出席会议所有股 东所持有效表决权股份数的0.0335%。 其中，中小股东表决情况：同意40,931,647股，占出席会议中小 股东所持有效表决权股份数的99.4799%；反对145,290股，占出席会 议中小股东所持有效表决权股份数的0.3531%；弃权68,700股，占出 席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1670%。 本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理 人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 1.02修订《股东会议事规则》 表决结果：同意203,243,552股，占出席会议所有股东所持有效 表决权股份数的99.2309%；反对1,506,135股，占出席会议所有股东 0.7353% 69,200 所持有效表决权股份数的 ；弃权 股，占出席会议所有 股东所持有效表决权股份数的0.0338%。 其中，中小股东表决情况：同意39,570,302股，占出席会议中小 股东所持有效表决权股份数的96.1713%；反对1,506,135股，占出席 3.6605% 69,200 会议中小股东所持有效表决权股份数的 ；弃权 股，占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1682%。 本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理 人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 1.03 修订《董事会议事规则》 表决结果：同意203,243,852股，占出席会议所有股东所持有效 表决权股份数的99.2310%；反对1,506,135股，占出席会议所有股东 所持有效表决权股份数的0.7353%；弃权68,900股，占出席会议所有 股东所持有效表决权股份数的0.0336%。 其中，中小股东表决情况：同意39,570,602股，占出席会议中小 股东所持有效表决权股份数的96.1720%；反对1,506,135股，占出席 会议中小股东所持有效表决权股份数的3.6605%；弃权68,900股，占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1675%。 本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理 人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 1.04修订《独立董事制度》 表决结果：同意203,242,052股，占出席会议所有股东所持有效 表决权股份数的99.2301%；反对1,505,235股，占出席会议所有股东 所持有效表决权股份数的0.7349%；弃权71,600股，占出席会议所有 股东所持有效表决权股份数的0.0350%。 其中，中小股东表决情况：同意39,568,802股，占出席会议中小 96.1677% 1,505,235 股东所持有效表决权股份数的 ；反对 股，占出席 会议中小股东所持有效表决权股份数的3.6583%；弃权71,600股，占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1740%。 本议案表决结果为通过。 1.05 修订《对外投资管理制度》 表决结果：同意203,242,052股，占出席会议所有股东所持有效 表决权股份数的99.2301%；反对1,505,235股，占出席会议所有股东 所持有效表决权股份数的0.7349%；弃权71,600股，占出席会议所有 0.0350% 股东所持有效表决权股份数的 。 其中，中小股东表决情况：同意39,568,802股，占出席会议中小 股东所持有效表决权股份数的96.1677%；反对1,505,235股，占出席 会议中小股东所持有效表决权股份数的3.6583%；弃权71,600股，占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1740%。 本议案表决结果为通过。 1.06修订《对外担保管理制度》 表决结果：同意203,238,752股，占出席会议所有股东所持有效 表决权股份数的99.2285%；反对1,508,535股，占出席会议所有股东 所持有效表决权股份数的0.7365%；弃权71,600股，占出席会议所有 股东所持有效表决权股份数的0.0350%。 其中，中小股东表决情况：同意39,565,502股，占出席会议中小 股东所持有效表决权股份数的96.1597%；反对1,508,535股，占出席 会议中小股东所持有效表决权股份数的3.6663%；弃权71,600股，占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1740%。 本议案表决结果为通过。 1.07修订《关联交易管理制度》 203,241,152 表决结果：同意 股，占出席会议所有股东所持有效 表决权股份数的99.2297%；反对1,506,135股，占出席会议所有股东 所持有效表决权股份数的0.7353%；弃权71,600股，占出席会议所有 股东所持有效表决权股份数的0.0350%。 39,567,902 其中，中小股东表决情况：同意 股，占出席会议中小 股东所持有效表决权股份数的96.1655%；反对1,506,135股，占出席 会议中小股东所持有效表决权股份数的3.6605%；弃权71,600股，占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1740%。 本议案表决结果为通过。 1.08修订《对外提供财务资助管理制度》 表决结果：同意203,239,652股，占出席会议所有股东所持有效 表决权股份数的99.2290%；反对1,507,635股，占出席会议所有股东 所持有效表决权股份数的0.7361%；弃权71,600股，占出席会议所有 股东所持有效表决权股份数的0.0350%。 其中，中小股东表决情况：同意39,566,402股，占出席会议中小 股东所持有效表决权股份数的96.1618%；反对1,507,635股，占出席 会议中小股东所持有效表决权股份数的3.6641%；弃权71,600股，占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1740%。 本议案表决结果为通过。 1.09修订《委托理财管理制度》 表决结果：同意203,239,652股，占出席会议所有股东所持有效 表决权股份数的99.2290%；反对1,507,635股，占出席会议所有股东 所持有效表决权股份数的0.7361%；弃权71,600股，占出席会议所有 股东所持有效表决权股份数的0.0350%。 其中，中小股东表决情况：同意39,566,402股，占出席会议中小 96.1618% 1,507,635 股东所持有效表决权股份数的 ；反对 股，占出席 会议中小股东所持有效表决权股份数的3.6641%；弃权71,600股，占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1740%。 本议案表决结果为通过。 1.10 修订《募集资金管理制度》 表决结果：同意203,239,552股，占出席会议所有股东所持有效 表决权股份数的99.2289%；反对1,505,235股，占出席会议所有股东 所持有效表决权股份数的0.7349%；弃权74,100股，占出席会议所有 0.0362% 股东所持有效表决权股份数的 。 其中，中小股东表决情况：同意39,566,302股，占出席会议中小 股东所持有效表决权股份数的96.1616%；反对1,505,235股，占出席 会议中小股东所持有效表决权股份数的3.6583%；弃权74,100股，占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1801%。 本议案表决结果为通过。 1.11修订《控股股东及实际控制人行为规范》 表决结果：同意203,304,252股，占出席会议所有股东所持有效 表决权股份数的99.2605%；反对1,503,035股，占出席会议所有股东 所持有效表决权股份数的0.7338%；弃权11,600股，占出席会议所有 股东所持有效表决权股份数的0.0057%。 其中，中小股东表决情况：同意39,631,002股，占出席会议中小 股东所持有效表决权股份数的96.3188%；反对1,503,035股，占出席 会议中小股东所持有效表决权股份数的3.6530%；弃权11,600股，占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0282%。 本议案表决结果为通过。 1.12修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金 制度》 表决结果：同意203,302,052股，占出席会议所有股东所持有效 表决权股份数的99.2594%；反对1,505,235股，占出席会议所有股东 所持有效表决权股份数的0.7349%；弃权11,600股，占出席会议所有 0.0057% 股东所持有效表决权股份数的 。 其中，中小股东表决情况：同意39,628,802股，占出席会议中小 股东所持有效表决权股份数的96.3135%；反对1,505,235股，占出席 会议中小股东所持有效表决权股份数的3.6583%；弃权11,600股，占 0.0282% 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 。 本议案表决结果为通过。 四、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所沈真鸣律师、霍莉律师出席了本次股东 大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2025年第一次临 时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、公司2025年第一次临时股东大会决议； 2、上海市锦天城律师事务所关于江苏图南合金股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 江苏图南合金股份有限公司董事会 2025年9月2日 中财网
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