生益电子(688183):生益电子2025年第一次临时股东大会决议
生益电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年9月2日 （二）股东大会召开的地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路33号生益电子股份有限公司研发中心会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 会议由董事长邓春华主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人，全部董事出席会议； 2、公司在任监事3人，出席3人，全部监事出席会议； 3、董事会秘书唐慧芬出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。 二、 议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《2025年半年度利润分配预案》 审议结果：通过 表决情况：
1、议案1为普通决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过； 2、议案1对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所律师：韩思明、谢焱 2、律师见证结论意见： 北京市康达（广州）律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为生益电子本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和生益电子《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。 特此公告。 生益电子股份有限公司董事会 2025年9月3日 中财网
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