设计总院(603357):设计总院第四届监事会第十四次会议决议
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第十四次会议于2025年8月29日以现场表决方式召开。 会议通知于2025年8月19日以邮件方式发出。监事会主席孙慧芳主持 会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。部分高级管理人员 及相关部门负责人列席了会议。本次监事会会议的召开及程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年半年度报告》 经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告》的编制和审 议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规 定；2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2025年半年度报 告的经营管理和财务状况。 详见与本公告同日披露的相关文件。 该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》 详见与本公告同日披露的相关文件。 该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会 2025年8月30日 中财网
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