甘化科工(000576):半年报监事会决议
广东甘化科工股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事 会第十二次会议通知于2025年8月22日以书面及通讯方式发出，会 议于2025年8月28日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通 讯表决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，其中邵林芳先生以通讯表决方式出 席会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议认真审议并通过了如下议案： 1、以3票同意，0票弃权，0票反对通过了2025年半年度报告 及半年度报告摘要 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2025年半年度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、以3票同意，0票弃权，0票反对通过了关于计提商誉减值准 经审议，监事会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准 则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提商誉减值准备。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第十二次 会议决议。 特此公告。 广东甘化科工股份有限公司监事会 二〇二五年八月三十日 中财网
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