洁特生物(688026):第四届监事会第十三次会议决议
转债代码：118010 转债简称：洁特转债 广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2025年8月28日在广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1号公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2025年8月18日以通讯方式送达各位监事。 3 3 本次会议应参加监事 人，实际参加监事 人，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1 3 0 0 <2025 > 、以 票同意，票反对，票弃权，审议通过了《关于 年半年度报告 及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》于本公告同日刊登在上海证券交易所网站。 2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。 2025 经审议，监事会认为：公司 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金使用管理制度》等制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于本公告同日刊登在上海证券交易所网站。 3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消监事会的议案》。 经审议，监事会认为本次公司拟取消监事会的事项系公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况和业务发展需要做出的决定，符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会取消后，公司监事及监事会主席随之取消，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责。 本议案将提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记暨修订部分治理制度的公告》。 特此公告。 广州洁特生物过滤股份有限公司监事会 2025年8月30日 中财网
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