凯尔达(688255):第四届监事会第九次会议决议
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第2025 8 29 2025 九次会议于 年 月 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 年8月26日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王述先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》以及与监事会和监事有关的公司内部各项制度相关条款，并相应修订《公司章程》。 在《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》经公司股东大会审议通过之前，公司监事会及监事仍将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求继续履行职责，确保公司规范运作。 具体内容详见公司于2025年8月30日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订部分公司治理表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 监事会 2025年8月30日 中财网
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