东方证券(600958):东方证券股份有限公司第六届监事会第四次会议决议
东方证券股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次 2025 8 15 会议通知于 年 月 日以电子邮件和专人送达方式发出，会议 于2025年8月29日在东方证券大厦15楼会议室以现场方式召开。 本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名（其中，凌云监事以通 讯表决方式参会）。本次会议由监事会主席刘炜先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2025年中期财务工作报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《公司 2025年中期利润分配方案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求 进行的合理变更，符合财政部、中国证监会相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。 四、审议通过《公司 2025年中期合规报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过《公司 2025年中期风险管理工作报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 六、审议通过《公司 2025年半年度报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 监事会认为： 1.同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要 求编制的公司2025年半年度报告及其摘要（A股）；同意公司按《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2025年中期报告及业绩公告（H股）。 2.公司2025年半年度报告（A股、H股）的编制和审议程序符 合法律、法规、公司章程等规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所、香港联合交易所等各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 3.在出具本意见前，未发现参与2025年半年度报告编制和审议 的人员有违反保密规定泄露相关内幕信息的行为。 特此公告。 东方证券股份有限公司监事会 2025年8月29日 中财网
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