睿能科技(603933):睿能科技第四届监事会第十九次会议决议
福建睿能科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2025年8月15日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，于2025年8月29日在福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号，以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席黄锦女士召集并主持。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会监事经认真审议，以举手表决方式逐项表决通过如下决议： 一、审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。 公司监事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要和审议的编制程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。公司2025年半年度报告及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。我们未发现参与本次半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。 二、审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。 《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登在上海证券交易所网站。 三、审议通过《关于追加2025年度日常关联交易额度的议案》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。 本次追加全资子公司贝能国际有限公司（以下简称“贝能国际”）与关联参股公司霳昇科技股份有限公司（以下简称“台湾霳昇”）2025年度日常关联交易额度的事项，决策程序合法有效，交易金额占同类业务比例较小，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响。交易定价公允合理，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次追加日常关联交易额度的事项。 本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于追加2025年度日常关联交易额度的公告》。 特此公告。 福建睿能科技股份有限公司监事会 2025年8月30日 中财网
 |