栖霞建设(600533):栖霞建设第九届董事会第三次会议决议
债券简称：22栖建01 债券代码：185951 债券简称：23栖建01 债券代码：240284 债券简称：24栖建02 债券代码：240546 南京栖霞建设股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。南京栖霞建设股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于2025年8月21日以电子传递方式发出，会议于2025年8月28日在南京市仙林大道99号星叶广场召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、2025年半年度报告 本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、关于授权董事长签署单笔金额不超过5亿元人民币借款合同的议案为提高公司资金运作效率，授权董事长因经营需要，向银行或非银行金融机构签署单笔金额不超过5亿元人民币的借款合同。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、关于授权管理层参加土地竞买的议案 为更好地把握土地市场机遇、提高决策效率，董事会授权管理层依据市场实际情况择机参加土地竞买，依据有关经济测算确定竞买报价，根据项目未来开发需要确定独立竞买或联合竞买方式，并办理相关竞买手续。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 四、关于计提资产减值准备的议案 为了客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月 30日的存货等各类资产进行了减值测试。根据减值测试结果，公司决定对南京燕尚玥府、无锡天樾雅苑项目分别计提资产减值准备12,589.23万元、7,994.14万元。 本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 内容详见《栖霞建设关于计提资产减值准备的公告》。 五、关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的议案 公司的控股子公司南京星燕房地产开发有限公司（以下简称“南京星燕”）目前的注册资本为50,000万元，本公司和南京迅燕建设有限公司（以下简称“迅燕公司”）分别持有其60%、40%的股权。迅燕公司拟向南京星燕单方面增资6,025.045469万元，本公司放弃本次增资认缴出资的优先权。增资完成后，南京星燕的注册资本金将增至56,025.045469万元，其中：迅燕公司的出资金额为26,025.045469万元，出资比例为46.45%，本公司的出资金额为30,000万元，出资比例为53.55%。 本议案已由公司董事会投资决策委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 内容详见《栖霞建设关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的公告》。 六、关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 按照《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟取消监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 基于上述情况，根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》、《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）、《董事会议事规则》进行修订。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 此议案需提请公司股东大会审议。 内容详见《栖霞建设关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》。 七、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案 公司将于2025年9月17日召开2025年第一次临时股东大会，审议第六项议案。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 内容详见《栖霞建设关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 南京栖霞建设股份有限公司董事会 2025年8月30日 中财网
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