东尼电子(603595):东尼电子第四届董事会第五次会议决议
浙江东尼电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东尼电子”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定； （二）公司于2025年8月19日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事发出董事会会议通知； （三）本次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号会议室召开； （四）本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名； （五）本次会议由沈晓宇先生主持，全体高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025年半年度报告全文及摘要》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《东尼电子2025年半年度报告》及其摘要。 本项议案已经董事会审计委员会审议通过。 审计委员会认为：公司2025年半年度报告中的财务信息在所有重大方面均公允的反映了公司2025年6月30日的财务状况及2025年半年度的经营成果和现金流量，同意将该议案提交董事会审议。 （二）审议通过《关于 2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《东尼电子关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-038）。 本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》 董事会决定于2025年9月15日14:00在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号A幢201会议室召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《东尼电子关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-039）。 本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 特此公告。 浙江东尼电子股份有限公司董事会 2025年8月30日 中财网
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