广晟有色(600259):广晟有色金属股份有限公司关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度

时间：2025年08月29日 21:55:43 中财网

原标题:广晟有色:广晟有色金属股份有限公司关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的公告

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2025-041
广晟有色金属股份有限公司
关于调整公司2025年度日常关联交易
预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
?该事项需提交股东会审议。

?公司关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损
害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；公司关联交易对公司独立性没有重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

一、调整日常关联交易基本情况
（一）调整日常关联交易预计履行的审议程序
1.董事会审计、合规与风险管理委员会审议情况
公司于2025年8月25日召开了第九届董事会审计、合规与风险
管理委员会2025年第四次会议，审议通过了《关于调整公司2025年
度日常关联交易预计额度的议案》。董事会审计、合规与风险管理委员会认为：本次公司调整2025年度日常关联交易预计属于公司正常
经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。符合公司和全体股东的共同利益，关联交易决策及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情
形，同意将该事项提交公司第九届董事会2025年第六次会议审议。

2.独立董事专门会议审议情况
公司于2025年8月25日召开了独立董事专门会议2025年第三
次会议，审议通过了《关于调整公司2025年度日常关联交易预计额
度的议案》。独立董事专门会议认为：公司调整2025年度日常关联
交易预计是基于公司日常生产经营活动的需要开展，符合公司和全体股东的利益。

公司与各关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上
进行的，符合商业惯例，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次调整2025年度日常关联交易预计，同意将该
事项提交公司第九届董事会2025年第六次会议审议。

3.董事会审议情况
公司于2025年8月28日召开了第九届董事会2025年第六次会
议，审议通过了《关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的
议案》，董事杨杰先生、范安胜先生、钟瑞林先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案，并同意将该事项提交公司股东会审议。

4.监事会审议情况
公司于2025年8月28日召开了第九届监事会2025年第五次会
议，审议通过了《关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的
议案》。经认真审议，监事会认为：公司调整2025年度日常关联交
易预计属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况，符合公开、公平、公正的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司运营的独立性。因此，我们一致同意公司调整2025年度日常关联交易预计的事项，并同意将上述事项提交公司
股东会审议。

本次调整金额已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议，关
联股东将在股东会上对该事项回避表决。

（二）调整日常关联交易预计金额和类别
根据公司现有业务实际开展情况，公司拟对2025年日常关联交
易预计发生金额及交易对象进行调整。公司预计2025年度向关联方
销售额度调整为不超过267,195万元，拟调增1,920万元；向关联方
采购调整为不超过198,590万元，拟调减8,670万元；合计关联交易
总额度不超过465,785万元，共调减6,750万元。具体情况如下表：
单位：万元

关联 交易 类别	关联人	关联交易内容	关联 交易 定价 原则	原预计金 额	2025年1-6 月累计发 生金额	本次拟调整 金额	调整后 预计金 额
向关 联人 采购 产品	深圳市中金岭南有色金属股份有 限公司	含铜物料、铜精矿、冰 铜、再生铜、稀散金属 （锗、镓、铟等产品及 其相关原料）、交易手 续费等	市场 定价	5,000	-	-5,000	-
	东江环保股份有限公司	稀散金属（铋、碲等产 品及其相关原料）等	市场 定价	3,000	1,520.07	-1,300	1,700
	广东省广晟矿业集团有限公司	过户费、仓储费、运费、 物业出租、土地租赁费 等	市场 定价	500	-	-	500
	中国稀土集团产业发展有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场 定价	5,000	-	-	5,000
	广东省稀土产业集团有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场 定价	20,000	2,486.38	-	20,000
	中国稀土集团国际贸易有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场 定价	15,000	-	-15,000	-
	中国稀土集团资源科技股份有限 公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场 定价	3,000	-	-	3,000
	中稀（凉山）稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场 定价	5,000	1,195.58	10,000	15,000
	中稀江西稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场 定价	39,000	32,256.48	40,000	79,000
	赣州稀土友力科技开发有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场	5,000	-	-	5,000
			定价
	南方稀土国际贸易有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场 定价	5,000	-	-5,000	-
向关 联人 采购 产品	山东南稀金石新材料有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场 定价	1,000	297.35	-	1,000
	中稀金龙（长汀）稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场 定价	10,000	-	-10,000	-
	中稀广西稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场 定价	40,000	5,243.90	-	40,000
	中稀南方稀土（新丰）有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场 定价	15,000	6,262.41	-7,000	8,000
	中稀（江苏）稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场 定价	10,000	99.56	-5,000	5,000
	中稀（山东）稀土开发有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场 定价	20,000	2,560.05	-10,000	10,000
	湖南省稀土产业集团有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场 定价	5,000	-	-	5,000
	广州晟丰饮食管理服务有限公司	餐厅膳食管理服务	市场 定价	300	36.73	-250	50
	广东国华新材料科技股份有限公 司	稀土氧化物	市场 定价	-	-	-	-
	广东省广晟城市服务有限公司番 禺万博分公司	物业管理费	市场 定价	200	75.60	-80	120
	中国稀土集团创新科技有限公司	技术开发服务费	市场 定价	200	-	-	200
	广州长建保安服务有限公司	物业服务费	市场 定价	60	11.30	-40	20
小计				207,260	52,045.41	-8,670	198,590
向关 联人 销售 产品	深圳市中金岭南有色金属股份有 限公司	含铜物料、铜精矿、冰 铜、再生铜、稀散金属 （锗、镓、铟等产品及 其相关原料）、交易手 续费等	市场 定价	70,000	46,001.23	-23,000	47,000
	东江环保股份有限公司	稀散金属（铋、碲等产 品及其相关原料）等	市场 定价	-	-	-	-
	广东省广晟矿业集团有限公司	过户费、仓储费、运费、 物业出租、土地租赁费 等	市场 定价	175	-	-	175
	中国稀土集团产业发展有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场 定价	5,000	8,199.50	15,000	20,000
	广东省稀土产业集团有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场 定价	50,000	6,331.76	-	50,000
	中国稀土集团国际贸易有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场	50,000	19,224.19	40,000	90,000
			定价
	中国稀土集团资源科技股份有限 公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场 定价	10,000	-	-	10,000
向关 联人 销售 产品	中稀（凉山）稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场 定价	15,000	6416.28	-	15,000
	中稀江西稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场 定价	5,000	-	-	5,000
	赣州稀土友力科技开发有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场 定价	5,000	-	-	5,000
	南方稀土国际贸易有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场 定价	5,000	-	-5,000	-
	山东南稀金石新材料有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场 定价	5,000	2292.04	3,000	8,000
	中稀金龙（长汀）稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场 定价	5,000	-	-5,000	-
	中稀广西稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场 定价	5,000	-	-	5,000
	中稀南方稀土（新丰）有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场 定价	15,000	-	-15,000	-
	中稀（江苏）稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场 定价	5,000	-	-	5,000
	中稀（山东）稀土开发有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场 定价	10,000	47.62	-5,000	5,000
	湖南省稀土产业集团有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场 定价	5,000	-	-3,000	2,000
	广州晟丰饮食管理服务有限公司	餐厅膳食管理服务	市场 定价	-	-	-	-
	广东国华新材料科技股份有限公 司	稀土氧化物	市场 定价	100	9.03	-80	20
	广东省广晟城市服务有限公司番 禺万博分公司	物业管理费	市场 定价	-	-	-	-
	中国稀土集团创新科技有限公司	技术开发服务费	市场 定价	-	-	-	-
	广州长建保安服务有限公司	物业服务费	市场 定价	-	-	-	-
小计	265,275	88,521.65	1,920	267,195
合计	472,535	140,567.06	-6,750	465,785

二、关联交易主要内容和定价政策
上述日常关联交易合同的定价将本着诚实信用的原则，在公开、
公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。

三、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方间的关联交易是公司持续经营的常规行为。由
于上述交易具有非排他性，交易双方可随时根据自身需要及市场价
格，决定是否进行交易，因此对本公司的独立性没有影响。

公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循平等互利、等价有偿
的市场原则，没有损害公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会
二〇二五年八月三十日