昊华科技(600378):昊华科技关于增加公司2025年度日常关联交易预计金额
昊华化工科技集团股份有限公司 关于增加公司 2025年度日常关联交易预计金额 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：昊华化工科技集团股份有限 公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）增加公司2025年度日常关联交易预计金额是公司正常经营所需，且关联交易价格公允，严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大的依赖，符合全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025年8月15日，公司召开独立董事专门会议2025年第二 次会议审议通过《关于审议增加公司2025年度日常关联交易预计金 额的议案》。独立董事认为，公司根据2025年1-7月实际发生的关联 交易情况以及对2025年8-12月市场形势和关联方情况的预判，对 2025年关联交易情况进行了重新预计，预估公司2025年度日常关联 交易金额为348,264.01万元，比原预估金额增加20,267.53万元。此 关联交易事项是公司正常日常经营所需，严格遵守公开、公平、公正及市场化定价的原则，关联交易价格公允，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合全体股东的利益。公司不会对关联方形成较大的依赖。独立董事同意增加公司2025年度日常关联交易预 计金额，并同意将本议案提交公司董事会审议。 2、2025年8月28日，公司召开第八届董事会第三十四次会议 审议通过《关于审议增加公司2025年度日常关联交易预计金额的议 案》，公司关联董事王军先生、张宝红先生、姚立新先生、周民先生回避表决，经全体非关联董事审议通过了此项议案。本议案无需提交股东大会审议。 （二）公司本次增加日常关联交易金额情况概述 2025年4月28日公司第八届董事会第三十一次会议和2025年5 月22日公司2024年年度股东大会审议通过《关于审议确认公司2024 年度日常关联交易发生金额及预估2025年度日常关联交易发生情况 的议案》，公司原预估2025年度日常关联交易金额为327,996.48万元。 公司根据2025年1-7月实际发生的关联交易情况以及对2025年 8-12月市场形势和关联方情况的预判，对2025年关联交易情况进行 了重新预计。本次重新预估公司2025年度日常关联交易金额为 348,264.01万元，比原预估金额增加20,267.53万元，均为公司日常 生产经营所需。 （三）公司增加日常关联交易预计金额的基本情况 本次增加日常关联交易预计金额的具体情况见下表: 单位：万元
（一）江苏优嘉植物保护有限公司 1.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 2.住所：江苏省如东沿海经济开发区通海五路 3.法定代表人：吴孝举 4.注册资本：100,000万(元) 5.经营范围：植物保护相关产品的技术开发、技术服务；农药（危 险化学品除外）制造、加工、销售；化工产品（危险化学品除外）制造、加工、销售；危险化学品（甲醇、硫酸、氢溴酸、氢氟酸、溴苯、2，5-二氯苯酚、氨溶液[含氨>10%]、亚硝基硫酸、二甲胺溶液、乙 醇）的制造、加工、销售；危险废物处置（按《危险废物经营许可证》核定的范围经营）；经营性道路危险物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 6.关联关系：江苏优嘉植物保护有限公司与本公司同受同一最终 控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，与公司 构成关联关系。 7.截至2024年12月31日，江苏优嘉植物保护有限公司经审计 总资产为833,713.54万元、负债总额为218,742.90万元、净资产为 614,970.64万元，2024年营业收入为484,476.60万元，净利润为 73,424.48万元，资产负债率为26.24%。截至2025年6月30日，江 苏优嘉植物保护有限公司未经审计的总资产为863,636.54万元、负债总额为197,239.95万元、净资产为666,396.59万元，2025年1-6月营 业收入为267,281.25万元、净利润为50,984.50万元、资产负债率为 22.84%。 （二）辽宁优创植物保护有限公司 1.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 2.住所：辽宁省葫芦岛市经济开发区东山街1号 3.法定代表人：吴孝举 4.注册资本：100,000万(元) 5.经营范围：许可项目：农药生产；危险化学品生产。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 6.关联关系：辽宁优创植物保护有限公司与本公司同受同一最终 控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，与公司 构成关联关系。 7.截至2024年12月31日，辽宁优创植物保护有限公司经审计 总资产为381,712.63万元、负债总额为352,347.43万元、净资产为 29,365.20万元，2024年营业收入为12,370.14万元，净利润为11.23 万元，资产负债率为92.31%。截至2025年6月30日，辽宁优创植 物保护有限公司未经审计的总资产为388,164.03万元、负债总额为 288,759.92万元、净资产为99,404.11万元，2025年1-6月营业收入 为55,203.98万元、净利润为38.92万元、资产负债率为74.39%。 （三）先正达（上海）作物保护科技有限公司 1.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 2.住所：中国（上海）自由贸易试验区博成路567号6-7楼 3.法定代表人：丁松 4.注册资本：38,308.059万(元) 5.经营范围：一般项目：生物农药技术研发；技术进出口；货物 进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药批发；危险化学品经营；第二类增值电信业 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）自主展示（特 色）项目：智能农业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业专业及辅助性活动；化肥销售；肥料销售；农业生产托管服务；农作物病虫害防治服务；农业园艺服务；农业科学研究和试验发展；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农业机械服务；林业有害生物防治服务；卫生用杀虫剂销售；国内贸易代理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物化工产品技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；消毒剂销售（不含危险化学品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；办公设备租赁服务；工程管理服务；供应链管理服务；病媒生物防制服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；自然科学研究和试验发展；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；销售代理。 6.关联关系：先正达（上海）作物保护科技有限公司与本公司同 受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规 定，与公司构成关联关系。 7.截至2024年12月31日，先正达（上海）作物保护科技有限 公司经审计总资产为295,672.38万元、负债总额为226,477.85万元、净资产为69194.53万元，2024年营业收入为459631.47万元，净利 润为7455.00万元，资产负债率为76.60%。截至2025年6月30日， 先正达（上海）作物保护科技有限公司未经审计的总资产为330,709.54万元、负债总额为228,946.00万元、净资产为101,763.54万元，2025年1-6月营业收入为405,143.74万元、净利润为32,569.00万元、资 产负债率为69.23%。 其余关联方基本情况及关联关系具体介绍详见公司于2025年4 月30日披露的《昊华科技关于日常关联交易的公告》（公告编号：临2025-032） 三、日常关联交易主要内容和定价政策 公司本次增加预计的2025年度日常关联交易主要包括销售、采 购及综合服务类日常关联交易，遵循公平、合理及市场化定价的原则，将在业务发生时签订相关合同，按照市场价格为基础确定交易价格。 四、日常关联交易目的和对本公司的影响 上述关联交易是公司正常经营所需，有利于公司及关联方生产经 营活动的正常开展，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，且关联交易价格公允，严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，不会对关联方形成较大的依赖，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，符合全体股东的利益。 特此公告。 昊华化工科技集团股份有限公司 董事会 2025年 8月 30日 中财网
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